Um falso missionário acusado de fraude está na mira das autoridades em uma investigação, acusado de ter desviado um total de quase R$ 150 milhões em ofertas.
O Internal Revenue Service (IRS), órgão dos Estados Unidos equivalente à Receita Federal no Brasil, está procurando por um homem acusado de fraude eletrônica e lavagem de milhões de dólares em doações de várias organizações que pensavam estar doando fundos para um ministério cristão na China.
Jason Gerald Shenk, 45 anos, é considerado foragido pelo fugitivo pelo IRS sob a acusação de desviar mais de US$ 30 milhões em doações para várias corporações de fachada.
De abril de 2010 a julho de 2019, Shenk supostamente recuperou doações de várias instituições de caridade e doadores religiosos, a maioria dos quais eram comunidades Amish e Menonitas com sede nos estados da Carolina do Norte e Ohio.
De acordo com a acusação, Shenk supostamente se fez passar por um missionário cristão e solicitou doações, prometendo que produziria e distribuiria literatura cristã e Bíblias em regiões da China.
Além das doações individuais, uma organização e seus doadores doaram US$ 22 milhões, e outra instituição de caridade e seus doadores forneceram US$ 10 milhões para o esquema do falso missionário.
De acordo com informações do portal The Christian Post, o IRS disse que as investigações apontaram que, ao invés de coletar os fundos para a missão reivindicada, Shenk usava o dinheiro da doação para seus próprios ganhos financeiros pessoais e vários outros fins.
Esses usos alternativos incluíam pagar cerca de US$ 1 milhão a um site de apostas esportivas, comprar ações de cerca de US$ 850.000 em uma empresa privada de energia nuclear e cerca de US$ 4 milhões em compras de cerca de 16 apólices de seguro de vida em nomes de diferentes pessoas.
O falso missionário também comprou cerca de US$ 1 milhão em diamantes, ouro e metais preciosos, e obteve ações de empresas nos EUA e no exterior, totalizando mais de US$ 188 mil.
Pelo que se descobriu até agora, ele também realizou pagamentos de US$ 7 milhões para a empresa que administra a fazenda de sua família, fez compras usando pelo menos 10 cartões de crédito pessoais com despesas totalizando mais de US$ 820 mil, e comprou $ 320 mil em patrimônio imobiliário em Santiago, Chile.
Shenk também supostamente usou sete outras empresas de fachada com contas bancárias nos Estados Unidos, Cingapura e China para cumprir seu esquema financeiro.
Uma acusação federal na Justiça já foi iniciada, mas ainda não está concluída. A ação poderá render processos contra o falso missionário por fraude eletrônica, diversas formas de lavagem de dinheiro e tentativa de omitir extratos de contas em banco estrangeiro, resultando em uma pena que pode superar os 20 anos de prisão e a perda do patrimônio acumulado com as fraudes de desvio de ofertas.
fonte https://noticias.gospelmais.com.br/falso-missionario-procurado-receita-desviar-milhoes-163989.html
